曼哈顿DA将对特朗普组织财务的刑事调查扩大到包括威彻斯特县的大家庭

曼哈顿地区检察官办公室扩大了其范围 刑事侦察 进入特朗普组织的财务部门,以包括该家族在韦斯特切斯特县的住所, 据律师和熟悉调查的人说.

检察官’ 对这个占地212英亩的物业-七泉(Seven Springs)的兴趣,是对一年多前开始的一项调查的重大扩展。. 这也更接近唐纳德·特朗普总统的儿子埃里克·特朗普, 特朗普组织执行副总裁, 直接参与有关财产审查的人, 根据法院文件.
检察官在过去两个月内向镇官员发送了陪审团的传票,以寻求官员与特朗普组织就其考虑的庞大家庭财产发展计划所拥有的文件和通讯.
罗兰·巴罗尼, 北部城堡镇的律师, 纽约 — 该物业跨越的三个城市之一 — 确认该镇收到传票 “要求规划委员会文件, 任何信件, 任何电子邮件” 在小镇和特朗普组织之间交换. 他告诉美国有线电视新闻网(CNN),该镇已遵守要求,检察官并未试图采访任何官员。.
特朗普组织还被传讯,以获取与向公共信托基金捐赠保护地役权后进行的财产和税收减免相关的信息, 据知情人士透露.
刑事调查对特朗普构成了重大威胁, 下周离开白宫时,他的生意和他的家人将不再拥有总统职位的庇护权,以延迟或推迟诉讼和调查.
总统亲自用厚实的Sharpie标记笔签署了保护地役权, 根据通过公共记录请求获得的CNN文件.
七泉城的财产也是纽约州检察长办公室进行的民事调查的一部分, 哪个已经表示正在调查特朗普组织是否 “充气不当” 七泉庄园的价值.
特朗普组织在 1995 对于 $ 7.5 百万. 它曾经是凯瑟琳·格雷厄姆(Katharine Graham)的父亲所有, 华盛顿邮报的前出版商.
在保证的几年里, 该组织曾多次尝试开发该物业. 最初曾讨论过在球场上建造高尔夫球场,然后计划建造住宅房屋的细分.
这些努力被放弃了, 和 2015, 特朗普组织决定向土地信托基金捐赠保护地役权. 保护地役权是财产中被保留但未被开发的指定部分. 通过捐赠, 它允许捐助者根据财产的评估价值进行减税. 如果充气不当, 捐助者可以采取比所允许的更大的税收减免.
特朗普批准了约 158 英亩土地给北美土地信托, 根据法院文件. 它在 $ 21.1 百万, 根据文件.
调查人员正在审查估值以及它是否被夸大.
“七泉的估价被用来主张表面 $ 21.1 纳税年度捐赠财产保护地役权的税前扣除额为百万 2015, 并在提交给金融机构的意见中作为先生的组成部分. 特朗普的净资产,” 根据纽约司法部长的调查中的法庭文件.
巴罗尼, 北城堡的律师, 说,曼哈顿地方检察官的传票要求获得纽约总检察长此前要求的相同记录.
地区检察官’ 办公室, 赛勒斯·万斯(Cyrus Vance)领导, 正在调查特朗普组织是否违反了任何州法律, 其中可能包括税务欺诈, 保险欺诈或其他欺诈方案.
检察官 传唤 德意志银行, 借给特朗普的不只是 $ 300 百万, 和AON, 保险经纪人, 并采访了这些公司的一些员工. 他们还采访了迈克尔·科恩, 总统的前私人律师, 他告诉立法者,特朗普在寻求贷方贷款时夸大或缩小了其资产的价值, 保险或获得优惠税收待遇.
在秋天, 检察官传唤特朗普组织以获取与支付给顾问的费用有关的记录, 包括支付给由总统女儿控制的公司的款项, 伊万卡·特朗普(Ivanka Trump), 据知情人士说.
美国玛泽, 总统的长期会计师, 还传唤了总统的八年个人和商业记录. 特朗普起诉阻止它,传票已被绑在法庭上并返回最高法院.
诉讼推迟了检察官采取关键调查步骤, 多个消息来源说, 包括与特朗普的私人银行家联系或寻求与特朗普组织任何员工的面谈.
凯里·邓恩, 万斯办公室总法律顾问, 七月告诉法官,传票延误导致 “持续关注关键证据的潜在损失和时效期限的终止。”

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